WWW.FIDULINK.COM > Labanan laban sa paglalaba ng salapi | Patakaran sa AML

ANG AML POLISYO

FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING

Anti-pera laundering - Patakaran sa AML

Ang Fidulink.com ay ang mga operator nito na nagbibigay ng pinakamahalagang kahalagahan sa paglaban sa money laundering at sa financing ng terorismo, kapwa sa loob nito at sa loob ng balangkas ng mga proyekto at iba pang paglikha ng negosyo na sinusuportahan nito.

Ang Fidulink.com ay nangangako na gamitin ang propesyon nito na may kumpletong objectivity, pagiging matapat at walang kinikilingan, habang tinitiyak ang pagiging pangunahing ng interes ng kumpanya, ng mga customer at ng integridad ng merkado. Ang pangakong ito na igalang ang mahigpit na mga pamantayang deontolohikal at etikal ay hindi lamang inilaan upang matiyak ang pagsunod sa mga batas at regulasyon na may bisa sa iba't ibang mga hurisdiksyon kung saan nagpapatakbo ang Fidulink.com, ngunit upang kumita at manatili sa pangmatagalang, ang kumpiyansa ng mga customer, shareholder, empleyado at kasosyo.

 

Ang Charter ng Propesyonal na Pag-uugali at Etika ng Fidulink.com (ang "Charter") ay hindi naglalayong ilista nang lubusan at detalyado ang lahat ng mga patakaran ng mabuting pag-uugali na namamahala sa mga aktibidad nito at ng mga empleyado nito sa iba't ibang mga bansa kung saan nagpapatakbo ang Fidulink.com. Sa halip, ang layunin nito ay upang maitaguyod ang ilang mga alituntunin at patakaran ng paggabay na inilaan upang matiyak na ang mga empleyado nito ay may isang pangkaraniwang paningin ng mga pamantayang etikal na tukoy sa Fidulink.com at naisakatuparan nila ang kanilang propesyon sa pagsunod sa mga pamantayang ito. Nilalayon nitong palakasin ang panloob at panlabas na kredibilidad ng propesyonalismo ng mga empleyado ng Fidulink.com.

Ang lahat ng mga empleyado ng Fidulink.com (kabilang ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng isang segundo o pangalawang iskema) ay inaasahang ilalapat nang mabuti ang mga patakaran at pamamaraan ng Charter na ito at walang anumang presyon. Araw-araw na pagganap ng kanilang mga tungkulin, na may buong responsibilidad, katapatan at kasipagan.

Pangangalap ng Pera / Pagpapautang ng Pera

Dahil sa likas na katangian ng mga aktibidad ng Fidulink.com, ang money laundering at terrorist financing ay nagdudulot ng tiyak at makabuluhang mga panganib mula sa isang ligal na pananaw at para sa pagpapanatili ng reputasyon nito. Ang pagsunod sa mga batas at regulasyon na laban sa pera na naglalabag sa lakas sa mga bansa kung saan nagpapatakbo ang Fidulink.com ay pinakamahalaga. Bilang isang resulta ay bumuo ang Fidulink.com ng isang programa kabilang ang:

  • naaangkop na panloob na pamamaraan at kontrol (nararapat na mga hakbang sa sipag);
  • isang programa sa pagsasanay kapag ang pag-upa ng mga kawani at patuloy na.

Mga hakbang sa pagbabantay:

Ang kaalaman ng customer (KYC - Alamin ang Iyong Kliyente) ay nagpapahiwatig ng mga obligasyon ng pagkilala at pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng customer pati na rin, kung kinakailangan, ang mga kapangyarihan ng mga taong kumikilos sa ngalan ng huli, upang makuha ang katiyakan ng pakikitungo sa isang lehitimo at ligal na kliyente:

  • Sa kaso ng isang likas na tao: sa pamamagitan ng paglalahad ng isang wastong opisyal na dokumento kasama na ang kanyang litrato. Ang mga detalye na dapat tandaan at itago ay ang mga (mga) pangalan - kabilang ang pangalan ng pagkadalaga para sa mga babaeng may asawa, forenames, petsa at lugar ng kapanganakan ng tao (nasyonalidad), pati na rin ang likas na katangian, petsa at lugar ng isyu at ang petsa ng bisa ng dokumento at ang pangalan at kalidad ng awtoridad o taong naglabas ng dokumento at, kung naaangkop, napatunayan ito;
  • Sa kaso ng isang ligal na tao, sa pamamagitan ng komunikasyon ng orihinal o kopya ng anumang kilos o opisyal na rehistro ng pag-extract na napetsahan na mas mababa sa tatlong buwan na pinapansin ang pangalan, ang legal na form, ang address ng rehistradong tanggapan panlipunang pagkakakilanlan at pagkakakilanlan ng mga kasosyo at mga pinuno ng lipunan na nabanggit.

Bilang karagdagan, kinakailangan ang sumusunod na impormasyon:

  • buong address (es)
  • mga numero ng telepono at / o GSM
  • email (s)
  • hanapbuhay (s)
  • Buong Pagkakakilanlan ng (mga) Direktor
  • Buong Pagkakakilanlan ng (mga) shareholder 
  • Pagkakakilanlan ng (mga) Makikinabang sa Pangkabuhayan 

Pati na rin ang mga sumusunod na dokumento:

    • Kopyahin ng sertipikadong pasaporte
    • Kinumpirma ng sertipikadong patunay ng address
    • Liham sanggunian sa bangko o accountant
    • Posibleng isang pangalawang dokumento ng pagkakakilanlan (dokumento ng pagkakakilanlan, lisensya
      pagmamaneho, permit sa paninirahan).
    • Business Plan
    • Model ng Negosyo

Ang listahan na ito ay hindi kumpleto at iba pang impormasyon ay maaaring isinasaalang-alang, depende sa mga pangyayari.

Inaasahan ng Fidulink.com na magbigay ang mga customer nito ng wasto at napapanahong impormasyon, at ipaalam sa kanila nang mabilis hangga't maaari sa anumang mga maaaring mangyari.

Mga Panukala na mailalapat sa kaso ng pagdududa:

Sa kaganapan ng hinala ng money laundering at / o terrorist financing, o kung may pagdududa sa katotohanan o kaugnayan ng nakuha na data ng pagkakakilanlan, ang Fidulink.com ay nangangako:

    • Hindi upang makapasok sa isang relasyon sa negosyo o magsagawa ng anumang transaksyon
    • Upang wakasan ang ugnayan ng negosyo, nang hindi nangangailangan ng katwiran

 

Mula 01/10/2021 ang proseso ng pag-verify na paunang pinlano para sa lahat ng paglikha ng mga kumpanya o subsidiary ay mag-aalok sa mga gumagamit nito ng isang libre at elektronikong pag-verify ay sapilitan para sa (mga) direktor at (mga) shareholder. Ang proseso ng pagkontrol ng AML at KYC ay gumagamit ng solusyon sa IDST (www.idst-world.com). 

 

Isalin ang pahinang ito?

Oras ng negosyo

27sa Sabado
ngayon
Sarado
Mon
9: 00 AM - 07: 00 PM

Tue
9: 00 AM - 07: 00 PM

ikasal
9: 00 AM - 07: 00 PM

Huwebes
9: 00 AM - 07: 00 PM

Fri
9: 00 AM - 07: 00 PM

Sat
9: 00 AM - 02: 00 PM

araw
Isara -

offlinemangyaring maghintay
Live Support
Online!

Online Agent

fidulink

KINAKAILANGAN DOKUMENTO NG FIDULINK

Mangyaring maglagay ng figure upang magpatuloy.
Rate Ng VAT
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Magdagdag ng VAT
Alisin ang VAT

Net Halaga (hindi kasama ang VAT)

Gross Halaga (Kasama ang VAT)

Pagkalkula batay sa:

Suriin ang Pagkakaroon ng Domain

pagkarga
Mangyaring ipasok ang iyong domain name
Mangyaring i-verify na hindi ka isang robot.

pagbabayad ng online bank card fidulink paglikha ng online na kumpanya ay lumikha ng online na kumpanya fidulink

×
HAKBANG 1
×
HAKBANG 2
×
HAKBANG 3
Wika »