FIDULINK Serbisyo sa Application ng Lisensya sa Institusyon ng Electronic Money sa Lithuania (EMI License)

Isa kang artista sa mundo ng pananalapi, mayroon kang karanasan sa larangan ng pananalapi, at gusto mong magbukas ng sarili mong EMI (Electronic Money Institution). Matutulungan ka naming makuha ang lahat ng gusto mo. Ang aming serbisyo ng FIDULINK ay nakabuo ng mga espesyal na solusyon sa EMI (Electric Money Institution).

Narito ang mga serbisyong inaalok namin sa iyo, upang maging ganap na autonomous sa sandaling makuha mo ang iyong lisensya.

Ang aming Firm ay dalubhasa sa pagbuo ng kumpanya sa Lithuania para sa mga negosyante mula sa buong mundo. Sa aming karanasan ng higit sa 10 taon ng mga serbisyo sa paglikha ng kumpanya, pinapadali namin ang buhay ng mga negosyante, nag-aalok ng epektibo at mabilis na propesyonal na pangangalaga sa iba't ibang komersyal at pinansyal na operasyon para sa mga lokal at dayuhang kumpanya. Maaari din kaming magbigay ng legal na tulong sa aming mga kliyente para sa pagbuo at pagpapatupad ng bagong negosyo sa Lithuania.

Ang aming mga lugar ng pagsasanay ay: Pagbuo ng mga kumpanya; Kagawaran ng accounting (kasosyo); Kalihim ng Serbisyo upang isagawa ang lahat ng mga pamamaraang administratibo; Mga Pagsasama at Pagkuha; Paglusaw; Pagpapakilala sa pagbabangko sa pamamagitan ng aming network ng mga kasosyo sa pagbabangko; Electronic Money License, Payment Institution License; Lisensyadong Exchange Operator at Cryptocurrency Wallet Provider.

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa iba't ibang serbisyo na inaalok ng FIDULINK para sa lahat ng mga negosyanteng interesadong magsimula ng kanilang sariling institusyon sa pagbabayad.

• Bakit pipiliin ang Lithuania upang lumikha ng Electronic Money Institution (EMI) nito?
• Bakit pipiliin ang Fidulink para sa paglikha ng iyong electronic money institution?
• Hakbang I: Incorporation ng iyong UAB (Liability Company) Limited sa Lithuania
• Hakbang II: Paghahanda ng mga dokumento alinsunod sa aplikasyon para sa lisensya ng Electronic Money Institution sa Lithuania
• Hakbang III: Representasyon ng isang abogado ng FIDULINK sa buong pamamaraan para sa pagkuha ng lisensya sa pagbabayad

Interesado sa aming mga solusyon, basahin pa… Ikalulugod naming samahan ka ngayon upang makakuha ng pahintulot bilang isang EMI (Electronic Money Institution)

Maaari kang makipag-ugnayan sa amin nang direkta sa pamamagitan ng email agent@fidulink.com o bisitahin ang aming website www.fidulink.com

Bakit pipiliin ang Lithuania bilang bansa ng pagpaparehistro ng Electronic Money Institution nito

Ang Lithuania ay nagiging unang hub sa mga tuntunin ng bilang ng mga electronic money institution sa Europe, at gusto nitong maging unang fintech hub sa Europe. Ito ang dapat na lugar. Ito ang eksaktong lugar.

Ang aming serbisyo ay pang-internasyonal, nakita namin sa pamamagitan ng karanasan na may higit pang mga kahirapan sa pagkuha ng lisensya sa ibang mga bansa ng European Union, ang mga hurisdiksyon (mga bansa) ay nag-aalangan at nagbibigay ng mga pahintulot sa pinaka may karanasan, sa kabila ng mga kinakailangan, kung ang file ay kumpleto at sumusunod. Ang mga dahilan para sa pag-aalinlangan na ito ay may kinalaman sa kakulangan ng mga kwalipikadong tauhan sa mga hurisdiksyon maliban sa Lithuania upang mangasiwa sa mga EMI (Electronic Payment Institutions).

Sa Lithuania, ang file ay katulad ng mga hiniling sa ibang mga bansa, na medyo kumplikado, gayunpaman narito kami upang mapawi ang gawaing ito na nakakaubos ng oras. Inalis namin ang tinik sa iyong kamay, dahil alam namin ang pamamaraan sa loob palabas.

Hakbang I Konstitusyon ng iyong kumpanya ng UAB (kumpanya ng pananagutan sa Lithuania)

Kami ay naroroon upang samahan ka mula sa paglikha ng iyong kumpanya, narito ang pakete na aming iminungkahi para sa paglikha ng iyong Electronic Money Payment Institution.

• Konsultasyon sa pagpaparehistro ng iyong UAB sa Lithuania
• Paghahanda ng kapangyarihan ng abogado (kapangyarihan) upang kumatawan sa iyo sa buong proseso ng pagsasama ng iyong kumpanya ng UAB sa Lithuania
• Pagbubuo at pag-verify ng hanay ng mga dokumentong kinakailangan para sa pagpaparehistro ng iyong kumpanya ng UAB sa Lithuania
• Ang pagbubukas ng isang accumulative account (escrow account) para sa capital deposit (2500 €) na gagawin ng kliyente, ang kabuuan ay naharang hanggang sa mabuksan ang kasalukuyang account ng iyong kumpanya ng UAB sa Lithuania
• Pagkuha ng sertipiko ng deposito ng kapital sa pagbabayad ng kapital ng kliyente
• Paghahanda at pagpuno ng lahat ng kinakailangang dokumento para sa Pagpili ng mga aktibidad sa ekonomiya ayon sa sentral na rehistro sa Lithuania
• Nakarehistrong address 1 taon (legal na head office address) ng iyong kumpanya ng UAB sa Lithuania
• Representasyon ng kliyente sa notaryo, Paglalakbay sa notaryo, lagda ng mga batas sa ngalan mo salamat sa ibinigay na kapangyarihan ng abogado*
• Mga bayarin sa notaryo (ayon sa pinakamababang kapital na €2500) Mas mataas na kapital karagdagang bayad sa notaryo na babayaran mo
• Representasyon ng kliyente sa korte (rehistro), na may POA*
• Mga bayarin ng gobyerno para sa pagsasama ng iyong kumpanya ng UAB sa Lithuania
• Representasyon ng kliyente sa bangko – Panimula ng Bank ng Tulong – Pagbukas ng paglalakbay ng bank account sa POA. kung napili ang pagpipilian
• Mga dokumento ng electronic na kumpanya (pdf) ng iyong kumpanya ng UAB sa Lithuania
• Isang dedikadong ahente sa loob ng 1 taon

Hakbang II: Paghahanda ng kumpletong file alinsunod sa aplikasyon ng lisensya upang pahintulutan ang iyong Electronic Money Institution (EMI) sa Lithuania

Upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa iba't ibang uri ng mga kumpanyang may Electronic Money License, mangyaring basahin ang aming artikulo sa paksa sa pamamagitan ng pag-click sa button sa ibaba:

Gamit ang PREMIUM na opsyon, mula sa FIDULINK, inaasikaso namin ang lahat, ang paghahanda ng file alinsunod sa kahilingan sa lisensya at iyong proyekto. Salamat sa ilang mga panayam at mga questionnaire, isinusulat namin ang partikular na file ng iyong kumpanya ng UAB para sa pagkuha ng aplikasyon ng lisensya upang maging isang institusyon ng Electronic Money sa Lithuania, narito ang mga dokumentong inihahanda namin para sa iyo na kasama sa hanay ng mga dokumentong sumusunod sa iyong proyekto sa EMI at sumusunod sa aplikasyon ng lisensya ng EMI sa Lithuania.

Paano ang pamamaraan para sa pagkuha ng lisensya ng EMI (Electronic Money Institution) sa Lithuania?

Awtorisasyon ng isang electronic money institution (EMI)

Ang Batas ng Republika ng Lithuania sa mga Institusyon ng Elektronikong Pera (simula dito ay ang "Batas") ay nagtatakda na ang "electronic na pera" ay nangangahulugang halaga ng pera na kinakatawan ng isang paghahabol sa nag-isyu na inisyu sa pagtanggap ng mga pondo sa pananalapi (mula rito ay tinutukoy bilang "mga pondo" ) ng electronic money issuer ng isang natural o legal na tao at may mga sumusunod na katangian:

• nakaimbak sa elektronikong paraan (kabilang ang magnetically);
• ay inisyu para sa layunin ng pagsasagawa ng mga transaksyon sa pagbabayad;
• ay natatanggap ng mga tao maliban sa mga nagbigay ng electronic money.

Upang makatanggap ng pera mula sa mga customer sa electronic domain at itago ito sa mga account sa pagbabayad sa loob ng medyo mahabang panahon, sa pagbibigay ng electronic na pera at pagkatapos ay i-cash ito, kailangan munang maging issuer. ng electronic money. (magagawa lang ito ng mga institusyon ng kredito, mga electronic money institution (EMI) at ilang iba pang institusyon).

Dapat tandaan na ang batas ay nagbibigay na ang mga EMI ay pinahihintulutan hindi lamang na mag-isyu ng elektronikong pera sa Republika ng Lithuania at/o iba pang Estado ng Miyembro, ngunit upang magbigay din ng mga serbisyong tinukoy sa Artikulo 5 ng Batas ng Republika ng Lithuania sa mga pagbabayad (probisyon ng mga serbisyo sa pagbabayad, hal. pagpapalabas at/o pagkuha ng mga instrumento sa pagbabayad, paglilipat ng pera at iba pang mga serbisyo). Para sa kadahilanang ito, ang isang EMI (Electronic Money Institution) sa Lithuania ay naiiba sa isang institusyon ng pagbabayad dahil ang isang EMI (Electronic Money Institution) sa Lithuania ay maaaring humawak ng mga pondo ng customer, habang ang mga institusyon ng pagbabayad ay hindi.

Pagpapahintulot ng isang electronic money na institusyon na magsagawa ng mga pinaghihigpitang aktibidad sa Lithuania

Upang makapagtatag ng isang kanais-nais na kapaligiran para sa Lithuanian at mga dayuhang startup, isang espesyal na proyekto ng Licensing EMI (Electronic Money Institution) sa Lithuania upang makisali sa mga pinaghihigpitang aktibidad ay ipinatupad na may layuning mapadali ang pag-access ng mga bagong kalahok sa merkado ng Lithuanian at sa ibang pagkakataon , pagkatapos makakuha ng lisensya upang makisali sa regular na negosyo, sa merkado ng European Economic Area din. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang EMI (Electronic Money Institution) na nagsasagawa ng mga pinaghihigpitang aktibidad at isang tradisyonal na EMI ay ang EMI na nagsasagawa ng mga pinaghihigpitang aktibidad ay hindi napapailalim sa minimum na kinakailangan sa paunang kapital; gayunpaman, ang lisensya ng isang electronic money na institusyon upang makisali sa mga pinaghihigpitang aktibidad ay valid lamang sa Republic of Lithuania. Upang makakuha ng lisensya ng EMI, dapat kang magkaroon ng kapital na 350 euro; gayunpaman, pinapahintulutan ng lisensyang ito ang pagbibigay ng electronic money issuance at redemption, distribution at payment services sa ibang mga member state ng EU gayundin pagkatapos ng pagsunod sa isang notification procedure.

Proseso ng awtorisasyon

Ang diskarte ng Bank of Lithuania sa proseso ng paglilisensya para sa mga EMI, pati na rin ang iba pang mga institusyon, ay bukas hangga't maaari at karaniwang nagsisimula nang matagal bago isumite ang isang aplikasyon ng lisensya dito. Hinihikayat namin ang lahat ng aplikante na aktibong naghahanap ng lisensya ng EMI na makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon upang mapag-usapan namin ang proseso ng kanilang pagpaplano at tumulong na matukoy kung aling mga serbisyong pinansyal ang dapat lisensyado. Nagbibigay-daan ito sa amin na mas malinaw na ipaliwanag ang proseso ng awtorisasyon at kung ano ang ibig sabihin nito, ang aming mga kahilingan, kinakailangan, inaasahan at anumang iba pang pangunahing aspeto na maaaring makaapekto sa proseso ng awtorisasyon.

Legal na deadline

Isinasaad ng mga batas na ang isang aplikasyon para sa pag-apruba ng IME ay dapat masuri sa loob ng: 1) 7 buwan hanggang 1 taon na buwan mula sa pagpapakita ng naaangkop at sapat na impormasyong mga dokumento; 2) kapag ang lahat ng mga dokumento ay hindi naisumite o naisumite na may mga kakulangan, sa loob ng karagdagang panahon ng 3 buwan pagkatapos ng pagsusumite ng mga karagdagang dokumento at impormasyon na kinakailangan ng serbisyo ng kontrol.

Unang pagpupulong sa mga kinatawan ng Bank of Lithuania

Ang Bank of Lithuania, na alam na ang mga legal na aksyon na namamahala sa proseso ng paglilisensya ay maaaring hindi palaging malinaw sa mga bagong dating sa sektor ng pananalapi at mga may karanasang espesyalista sa EMI, ay hinihikayat ang mga aplikante para sa isang lisensya ng EMI na makipag-ugnayan sa Bangko mula sa Lithuania. Lithuania sa isang maagang yugto. Magbibigay ang Bangko ng mas detalyadong impormasyon sa proseso ng awtorisasyon at mga kinakailangan para sa mga potensyal na (umiiral na) IME.

Ang mga kinatawan ng mga kumpanya na nakibahagi sa mga pre-tender na pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng Bank of Lithuania ay paulit-ulit na sinalungguhitan ang mga pakinabang ng mga pagpupulong na ito, dahil hindi lamang nila ginawang posible na makakuha ng mga sagot sa mga tanong na lumitaw, ngunit din upang makakuha ng sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga espesyalista mula sa Bank of Lithuania. Ang layunin ng paunang pagpupulong ay upang sagutin ang anumang mga tanong na maaaring lumitaw sa yugto ng pre-application at upang malaman kung anong mga lisensyadong serbisyo sa pananalapi ang planong ibigay ng aplikante o kung anong uri ng lisensya ang dapat nilang i-apply. Karaniwang kinabibilangan ng mga kalahok sa mga pagpupulong na ito ang hindi bababa sa dalawang espesyalista mula sa Supervisory Department ng Bank of Lithuania (na karaniwang sumasagot sa mga tanong tungkol sa proseso ng paglilisensya); gayunpaman, anumang iba pa, hal. maaaring kailanganin ding dumalo ang mga teknikal na espesyalista.

Sa panahon ng pulong bago ang aplikasyon, nilalayon ng Bank of Lithuania na talakayin ang mga sumusunod na punto:

• Sino ang aplikante at anong uri ng entity ito?
• Sino ang mga may-ari at/o mga pangunahing namumuhunan sa kapital at ano ang kanilang bansang pinagmulan?
• Gaano ka advanced o binuo ang panukala ng aplikante? Sa ilang mga kaso, maaaring masyadong maaga para magkaroon ng pulong.
• Ang kandidato ba ay bahagi ng isang mas malaking grupo?
• Sino ang magiging responsable sa pamamahala ng negosyo?
• Ang modelo ng pagpopondo ng aplikante.
• Mga detalye ng mga produkto/serbisyo, target na merkado, mga channel ng pamamahagi, patakaran sa pagpepresyo at mga kaugnay na kinokontrol na aktibidad na hihilingin.
• Mga mapagkukunan ng pagpopondo para sa EMI (Paying Institution).
• Mga nakaplanong antas ng kawani.
• Pangunahing mga probisyon sa outsourcing.

Naniniwala kami na ang proseso ay gumagana nang maayos kung ang impormasyon sa itaas ay ibinigay sa amin sa anyo ng isang pagtatanghal bago ang unang pagpupulong. Samakatuwid, inaanyayahan namin ang mga potensyal na kandidato na sagutin ang lahat ng mga tanong sa itaas bago ang nakatakdang pagpupulong, ibig sabihin, upang suriin kung ang lahat ng kinakailangang impormasyon ay nakolekta upang maipahayag ang kanilang sarili nang detalyado sa paksang ito at maging handa ding hamunin sa lahat ng aspeto ng kanilang mga proyekto. .

Mga pangunahing kinakailangan para sa isang EMI (Electronic Money Institution) na maitatag o awtorisado

Isinasaalang-alang na sa oras ng awtorisasyon, Isinasaalang-alang na sa oras ng awtorisasyon, ang EMI (Electronic Money Institution) na nilikha o pinahintulutan ay dapat na handa na sumunod sa lahat ng mga kinakailangan na ipinataw dito, bilang isang operational EMI (Electronic Money Institution), ang Kinakailangan ng Bank of Lithuania na ang mga detalye ng data ay naisumite na sa oras ng aplikasyon.

Gayunpaman, kapag sinusuri ang mga kritikal na aspeto na maaaring matukoy ang awtorisasyon ng isang IME, ang mga sumusunod na pangunahing elemento ay maaaring makilala:

Kasapatan ng mga dokumentong isinumite: ang mga dokumentong isinumite ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng mga legal na aksyon na kumokontrol sa mga aktibidad ng EMI at ang kanilang kontrol; lahat ng tamang data na itinatag sa mga legal na aksyon o karagdagang hiniling ay dapat isumite;
pagsunod sa minimum na kinakailangan sa kapital para sa EMI (Electronic Money Institution): Ayon sa mga probisyon ng Law of the Republic of Lithuania sa Electronic Money at Electronic Money Institutions, ang isang EMI ay dapat magkaroon ng isang minimum na paunang kapital na hindi bababa sa EUR 350 at isang EMI ( Electronic Money Institution) na nagsasagawa ng mga pinaghihigpitang aktibidad ay hindi napapailalim sa kinakailangang ito. Ang average na natitirang balanse ng huling 000 na buwan ng elektronikong pera ng EMI (Electronic Money Institution) kung saan ang isang lisensya ng institusyon sa pagbabayad para sa mga pinaghihigpitang aktibidad ay inisyu (kapag walang aktibidad na isinasagawa, na inaasahang sa isang plano ng negosyo) ay maaaring hindi lumampas 6 euros bawat buwan, maliban sa kaso na ibinigay para sa talata 900.000 ng artikulo 7 ng batas. Kung nalampasan ang limitasyong ito, ang institusyon ay dapat, sa loob ng 12 araw pagkatapos matuklasan ang katotohanang ito, mag-apply sa Bank of Lithuania para sa pagbibigay ng lisensya ng EMI para sa walang limitasyong mga aktibidad;

Ang kaangkupan at kaangkupan ng EMI (Electronic Money Institution) at ng mga shareholder nito o may hawak ng mga karapatan sa pagboto: ang mga entidad na may hawak na kwalipikadong paghawak sa awtorisadong kapital at/o mga karapatan sa pagboto ng EMI ay dapat matiyak ang wastong pamamahala at pag-iingat ng EMI (Electronic Money Institution), may sapat na mataas na reputasyon at maayos sa pananalapi (ang awtorisasyon ng isang EMI (Electronic Money Institution) na magsagawa ng mga pinaghihigpitang aktibidad ay hindi napapailalim sa mga kondisyon ng mabuting reputasyon at mabuting reputasyon ng mga shareholder o may hawak ng mga karapatan sa pagboto) ;

ang kakayahan at mabuting reputasyon ng mga tagapamahala ng isang institusyong elektronikong pera: ang mga tagapamahala ng isang institusyong elektronikong pera ay dapat na may mabuting reputasyon at may mga kwalipikasyon at karanasang kinakailangan upang maisagawa nang maayos ang kanilang mga tungkulin.
ang plano sa pagpapatakbo ay dapat tumutugma sa mga posibilidad ng mga tagapagtatag ng EMI (Electronic Money Institution) (mga shareholder o may hawak ng mga karapatan sa pagboto) upang ipatupad ito, habang ang hinaharap na EMI (Electronic Money Institution) ay dapat, sa oras ng pag-apruba, maging handa upang magbigay ng mga serbisyo sa mapagkukunang pinansyal sa ligtas at malusog na paraan.

Dapat tandaan na, dahil sa pangangailangang tiyakin ang maayos at masinop na pamamahala ng EMI (Electronic Money Institution), ang EMI ay dapat magkaroon ng isang detalyadong pamamaraan para sa pamamahala ng aktibidad ng pagbibigay ng elektronikong pera, na inangkop sa kalikasan, saklaw at pagiging kumplikado ng mga aktibidad ng EMI (Electronic na institusyon ng pera), kabilang ang isang istraktura ng organisasyon na nagbibigay-daan upang matiyak ang pagkakaiba-iba ng mga pag-andar at mga responsibilidad parehong patayo at pahalang na may malinaw na tinukoy, transparent at pare-parehong mga limitasyon ng responsibilidad, isang sistema para sa pagkilala, pamamahala at pagsubaybay mga panganib na lumitaw o malamang na lumitaw, isang sistema ng impormasyon sa pamamahala at sistema ng panloob na kontrol, kabilang ang maaasahang mga hakbang sa administratibo at isang sistema ng accounting.

Pagtatasa ng mga isinumiteng dokumento

Ang proseso ay karaniwang nagsasangkot ng pag-verify at pagsusuri ng ilang mga espesyalista mula sa control department at iba pang istrukturang yunit upang makatulong na bumuo ng isang karaniwang opinyon at gumawa ng desisyon sa aplikasyon. Sa panahon ng pagsusuri, magaganap din:

regular na komunikasyon at pagpupulong sa mga kinatawan ng kumpanya ng kandidato (kung kinakailangan);
pagtatanghal ng mga obserbasyon ng serbisyo ng kontrol, ayon sa kung saan dapat alisin ng EMI (Electronic Money Institution) ang mga materyal na depekto na nabanggit. Sa kahilingan para sa karagdagang impormasyon o data, ang desisyon ay dapat gawin sa loob ng 5 buwan hanggang 1 taon (para sa lisensya ng EMI na magsagawa ng mga pinaghihigpitang aktibidad – sa loob ng 3 hanggang 5 buwan) pagkatapos matanggap ang mga karagdagang dokumento at data.

Ang tagal at antas ng pagsusuri ng dokumento ay nakasalalay sa bilang ng mga aktibidad na pinaplanong gawin ng aplikante, na tinukoy sa plano sa pagpapatakbo. Kapag hindi hiniling ang kahilingan para sa lahat ng serbisyong maaaring ibigay sa ilalim ng lisensya ng EMI, dapat na mas limitado ang saklaw ng data na ibinigay; samakatuwid, ang pagsusuri ay maaaring mas mabilis.

Ang lahat ng mga aplikante para sa isang lisensya ng EMI ay may direktang access sa mga espesyalista sa Bank of Lithuania, na mga eksperto sa pagtatasa ng mga isinumiteng dokumento. Kami ay nasa iyong kapangyarihan na samahan ang mga aplikante sa buong proseso ng awtorisasyon, ipaalam sa kanila ang pag-usad ng proseso at layuning tiyakin ang isang kooperatiba na relasyon sa pagitan ng Bank of Lithuania at mga kalahok sa merkado ng pananalapi habang at pagkatapos. ang proseso ng awtorisasyon.

Mga dokumento at impormasyon na isusumite sa Bank of Lithuania para makakuha ng lisensya ng EMI

Upang makatanggap ng lisensya ng EMI, dapat magsumite ang kumpanya ng mga form na may mga karagdagang dokumento sa Bank of Lithuania

Listahan ng mga karagdagang dokumento na ibibigay:

Ang aming mga bayarin sa pagtatatag ng mga dokumento nito (alinsunod sa kahilingan sa lisensya at isinapersonal na may kaugnayan sa iyong proyekto) ay 7000.00 €.

Ang mga dokumentong dapat mong ibigay

• Mga dokumento ng pagkakakilanlan (Europe) (sertipikadong kopya ng orihinal)
• Wastong pasaporte (sertipikadong kopya ng orihinal)
  
• Pangunahing residence invoice (kuryente, tubig, internet, account statement, tax notice) (certified na kopya ng orihinal)
  
• Ang ipinag-uutos na rekord ng krimen (upang iutos)
  
• Shareholder, direktor at Team Board CV na ibibigay
  
• Sapilitang opisina para sa lisensya ng EMI (sinasamahan ka namin kung kinakailangan nang mabilis sa aming kasosyo para sa mabilis na paghahanap sa iyong opisina)
  
• Isang compliance officer

Tinutulungan ka namin sa lahat ng mga hakbang upang mahanap ang iyong opisina, at ang iyong empleyado ng Compliance Officer.

*SET NG MGA DOKUMENTO NA IBIBIGAY NG CUSTOMER PARA SA LICENSE REQUEST BUKOD ANG IDENTITY DOCUMENTS o itatag ng mga ahente ng FIDULINK. *

Paghahanda ng mga dokumentong ibibigay ng customer: PREMIUM PACK LAMANG

1. Modelong pang-ekonomiya (brochure ng pagtatanghal)
2. Plano sa pananalapi sa loob ng higit sa 3 taon
3. Platform risk mapping, risk assessment sa pamamagitan ng pagsubok sa iyong platform bilang lead, na may demo access na ibinigay (kabilang ang audit "risk analysis"
4. Paglalarawan ng personalized na kontrol at mga permanenteng pamamaraan na nauugnay sa iyong aktibidad
5. Pamamaraan ng accounting
6. Paglalarawan ng pagsubaybay at kontrol sa Internet at mga panlabas na function
7. Pagpapatupad ng mga mekanismo ng panloob na kontrol (ilalagay) upang sumunod sa mga obligasyon tungkol sa pag-iwas sa money laundering at pagpopondo ng terorismo (KASAMA SA IYONG PACKAGE NA IBINIGAY NG FIDULINK)
8. Paglalarawan ng mga kwalipikasyon at karanasan na nagpapakita na ang ipinahiwatig na karanasan ng tao sa paglaban sa money laundering at terorismo (AML compliance officer to be recruited) ay nag-post ng advertisement sa LINKEDIN. Maaari naming i-draft ang template ng ad upang mai-post sa iyong LINKEDIN at maaari rin naming i-post ito sa aming LINKEDIN para sa higit pang mga komento. Ipinapahiwatig namin ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa ad, ikaw mismo ang nagsasagawa ng mga panayam, ipinapadala namin sa iyo ang mga natanggap na aplikasyon, ang iyong follow-up.9. Pagkilala at paglalarawan ng mga panganib sa ML/FT (Peligro sa customer, Panganib sa produkto/serbisyo, Panganib na nauugnay sa mga channel ng paghahatid ng serbisyo, Panganib sa heograpiya, Iba pang pinagmumulan ng panganib)10. Paglalarawan ng Control ng lahat ng BC/FT11 na panganib. Prevention of Money Laundering at Terrorist Financing Handbook para sa mga tauhan na ang mga tungkulin ay nauugnay sa mga kinakailangan sa pagpapatupad ng pag-iwas sa money laundering at pagpopondo ng terorista.
9. Teknikal na file Paglalarawan ng mga hakbang na ipapatupad upang matiyak ang sapat na pagsasanay ng mga kawani sa pag-iwas sa money laundering at pagpopondo ng terorista
10. Data sheet | Deskripsyon ng mga probisyon na itatatag upang matiyak ang pagiging pamilyar ng mga bago at umiiral na mga empleyado sa mga sistema, pamamaraan, mga patakaran at iba pang mga dokumento para sa pag-iwas sa money laundering at ang pagpopondo ng terorismo na naaangkop o kamakailang pinagtibay sa pagtatatag.
11. Pahayag upang makilala ang isang kliyente at/o benepisyaryo nang wala ang kanilang pisikal na presensya
12. Detalyadong paglalarawan ng pagkakakilanlan ng kliyente (legal na tao) nang walang sabay-sabay na pisikal na presensya |
13. Paglalarawan ng pinahusay na angkop na pagsusumikap at pinasimple na angkop na pagsusumikap at ordinaryong angkop na pagsusumikap ng isang kliyente (natural at legal na tao)
14. Paglalarawan ng Proseso ng Pagkilala sa Benepisyaryo (UBO)
15. Paglalarawan ng mga pamamaraan ng pagkilala sa suspek
16. PAGLALARAWAN NG MGA PANUKALA NA GINAGAWA (TAGAWIN) UPANG protektahan ang mga pondo ng mga gumagamit
17. Hakbang-hakbang na paglalarawan ng uri ng mga serbisyo sa pagbabayad na ibibigay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng talahanayan nang hiwalay para sa bawat uri ng serbisyo
18. Paglalarawan ng pagpapatupad ng serbisyo, na nagpapahiwatig ng lahat ng mga interesadong partido, mga oras ng pagproseso, pamamaraan ng daloy ng mga pondo at mga tuntunin ng pagbabayad.
19. Pahayag kung aabot o hindi ang mga pondo ng User sa (mga) Account na pinapanatili ng Aplikante habang nagbibigay ng Mga Serbisyo

23: Ang buong pagsunod ay itinatag sa site (kasama sa package):

EMI PROCEDURE LICENSE WITH DOCUMENTS SET 16999.00 € | PREMIUM OFFER 2022 €12

MABILIS AT MADALING MAG-ORDER NG COMPANY SA IYONG MARKETPLACE

Pagtatatag ng isang kumpanya sa Lithuania o pagbili ng turnkey:

Ang pagse-set up ng isang negosyo sa aming MarketPlace ay tumatagal ng humigit-kumulang 10 minuto. Kinakailangan ka nitong gumawa ng account at magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong negosyo. Ang proseso ay ganap na online.

Para sa anumang pagpapatunay, mangyaring magparehistro online, kasunod ng mga tagubilin, mag-click sa link sa ibaba:

FIDULINK PREMIUM PACK OFFER (PREMIUM PACK Regulasyon ng aktibidad ng Crypto + EMI LICENSE SA LITHUANIA kasama ang paglikha ng kumpanya)

OPTION 1: BAGONG KONSTITUSYON

LITHUANIA PREMIUM PACK. 17999.00 € ESPESYAL NA Alok 2022 13999.00 €

Konsultasyon sa konstitusyon ng UAB file
Pagsasanay at pagpapatunay ng LAHAT ng kinakailangang dokumento
Bumili ng UAB off-the-shelf o bagong incorporation
Bank introduction escrow account para sa capital deposit (bagong incorporation)
Paghahanda at pagsasakatuparan ng lahat ng mga dokumentong kinakailangan para sa konstitusyon ng iyong bagong UAB (bagong opsyon sa konstitusyon)
Pagpili ng mga gawaing pang-ekonomiya ayon sa rehistro
Domiciliation 1 taon (legal na address)
Mga serbisyo ng notaryo
Mga bayarin sa notaryo (ayon sa pinakamababang kapital lamang)* kung ang kapital ay higit sa €2 karagdagang bayad ang inaasahan.
Bayad ng gobyerno para sa pagbabago o pagsasama (depende sa opsyon)
Tulong Pagpapakilala ng bangko o pagpapalit ng benepisyaryo ng bangko depende sa opsyon
Mga elektronikong dokumento ng negosyo (pdf)
Isang dedikadong ahente sa loob ng 1 taon
Kumpletuhin ang aplikasyon hanggang sa makuha ang lisensya sa pagtatatag ng electronic money
Mga Bayarin sa Pamahalaan Lisensya ng EMI
Representasyon ng kliyente sa buong proseso (pisikal na appointment, paglalakbay, kahilingan, mga form, atbp.)
Kasama ang hanay ng pagsunod para sa iyong website
Set ng mga dokumentong ibibigay sa mga rehistro * (tingnan ang listahan sa itaas)

Makipag-ugnay sa amin:

Para sa lahat ng karagdagang kahilingan, mangyaring bisitahin ang aming website: www.fidulink.com

Maaari mo ring bisitahin ang aming marketplace: marketplace-fidulink.com

Upang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email: agent@fidulink.com

Mga Tag ng Pahina:

EMI License, Electronic Money Institution License, UAB company sa Lithuania, EMI License sa Lithuania, Electronic Money Institution License sa Lithuania. Mga dalubhasang abogado na may lisensya ng EMI sa Lithuania, Mga Espesyalistang Abugado na may lisensya ng Electronic Money Institution sa Lithuania.